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七届十八次董事会议决议公告

分类:
董事会决议公告
作者:
发布时间:
2017-12-29

证券代码:000530200530 证券简称:大冷股份;大冷公告编号:2017-059

 

大连冷冻机股份有限公司

七届十八次董事会议决议公告

 

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知,于20171218日以书面方式发出。

2、本次董事会会议,于20171228日以通讯表决方式召开。

3、应参加表决董事7人,实际表决董事7人。

4本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于增加2017年度日常关联交易预计金额的报告

根据公司关于20171-11月已发生的日常关联交易金额的统计分析,结合公司日常经营实际情况,公司增加与部分关联人2017年度日常关联交易预计金额。具体明细如下:

 

关联交易

类别

关联人

关联交易内容

关联交易

定价原则

2017年年初预计金额

 

20171-11月实际发生金额

增加金额

增加后2017年实际预计金额

向关联人销售配套零部件

松下冷链(大连)有限公司

销售产品

市场定价

13,700

16,044

4,800

18,500

松下冷机系统(大连)有限公司

销售产品

市场定价

300

1,263

2,200

2,500

 公司独立董事于20171218日对此项议案予以了事前认可,同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议此项议案时进行了回避。

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事意见。

 

                            大连冷冻机股份有限公司董事会

                                   20171229