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七届十四次董事会议决议公告

分类:
董事会决议公告
作者:
发布时间:
2017-10-31

证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷B  公告编号:2017-026

 

大连冷冻机股份有限公司

七届十四次董事会议决议公告

 

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知,于2017年5月4日以书面方式发出。

2、本次董事会会议,于2017年5月12日以通讯表决方式召开。

3、应参加表决董事5人,实际表决董事5人。

4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于2015年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案。

经董事会确认,公司2015年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已经成就,同意公司按照2015年《限制性股票激励计划(草案)》的有关规定及公司2015 年第一次临时股东大会的授权办理2015年限制性股票第二期解锁事宜。符合2015年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的激励对象共有 41 人,达到解锁条件的限制性股票数量为609万股,占目前公司股本总数的 0.995%。

本次解锁事宜需在公司相关部门的手续办理结束后方可解锁,届时将另行公告。

公司独立董事、监事会对此发表了意见,辽宁华夏律师事务所出具了法律意见书,上海荣正投资咨询有限公司出具了独立财务顾问报告,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司董事纪志坚、徐郡饶、刘凯、丁杰为本次股权激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案表决。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事意见。

   

                            大连冷冻机股份有限公司董事会

                                   2017年5月13日