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2014年度股东大会决议公告

分类:
股东大会决议公告
作者:
发布时间:
2017-06-09
2014年度股东大会决议公告
证券代码:000530、200530  证券简称:大冷股份、大冷B 公告编号:2015-027
                                  
大连冷冻机股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
    特别提示:本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形,未涉及变更前次股东大会决议的情形。
   
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、召开日期和时间
    现场会议:2015年5月20日(星期三)下午2:00。
    网络投票:2015年5月19日-2015年5月20日。其中:
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月20日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月19日下午3:00 至2015年5月20日下午3:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:公司八楼会议室
    3、召开方式:现场会议投票、网络投票相结合。
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:纪志坚董事长
    6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    关于召开本次会议的通知刊登于2015年4月24日《中国证券报》、《香港商报》。关于召开本次会议的提示性公告刊登于2015年5月14日《中国证券报》、《香港商报》。

    (二)会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出席会议的股东及股东代理人共计15人,所持表决权120,025,004股,占公司有表决权总股份360,164,975股的33.33%。
    其中:
    出席现场会议的股东及股东代理人共计11人,所持表决权118,844,192股,占公司有表决权总股份360,164,975股的33.00%。
    通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计4人,所持表决权1,180,812股,占公司有表决权总股份360,164,975股的0.33%。
    2、A股股东出席情况
    出席会议的A股股东及股东代理人共计10人,所持表决权81,276,223股,占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的33.15%。
    其中:
    出席现场会议的A股股东及股东代理人共计8人,所持表决权80,167,823股,占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的32.70%。
    通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计2人,所持表决权1,108,400股,占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的0.45%。
    3、B股股东出席情况
    出席会议的B股股东及股东代理人共计5人,所持表决权38,748,781股,占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的33.69%。
    其中:
    出席现场会议的B股股东及股东代理人共计3人,所持表决权38,676,369股,占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的33.63%。
    通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计2人,所持表决权72,412股,占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的0.06%。
    4、其他人员出席情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员,以及见证律师列席了会议。

    二、议案审议表决情况
    1、议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。
    2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议议案进行了审议,经过逐项投票表决,通过了如下决议:
    (1)公司董事会2014年度工作报告
 
所持表决权(股)
同意(股)
同意比例
反对(股)
弃权(股)
与会全体股东
120,025,004
119,952,592
99.94%
72,412
0
其中:A股股东
81,276,223
81,276,223
100%
0
0
B股股东
38,748,781
38,676,369
99.81%
72,412
0
    (2)公司监事会2014年度工作报告
 
所持表决权(股)
同意(股)
同意比例
反对(股)
弃权(股)
与会全体股东
120,025,004
119,952,592
99.94%
72,412
0
其中:A股股东
81,276,223
81,276,223
100%
0
0
B股股东
38,748,781
38,676,369
99.81%
72,412
0
    (3)公司2014年度财务决算报告
 
所持表决权(股)
同意(股)
同意比例
反对(股)
弃权(股)
与会全体股东
120,025,004
119,993,004
99.97%
32,000
0
其中:A股股东
81,276,223
81,276,223
100%
0
0
B股股东
38,748,781
38,716,781
99.92%
32,000
0
    (4)公司2014年度利润分配方案报告
    根据大华会计师事务所的审计,公司母公司2014年实现净利润为11,189.5万元,提取10%法定盈余公积金1,118.9万元,当年度可供股东分配的利润为10,070.6万元,加上年初未分配利润37,259.1万元,扣除已支付2013年度普通股股利5,250.2万元,已提取20%任意盈余公积金2,906.6万元,累计可供股东分配的利润为39,172.9万元。
    公司2014年度利润分配方案如下:
    公司按照母公司2014年实现净利润11,189.5万元的20%提取任意盈余公积金2,237.9万元;
公司按照限制性股票授予完成后的总股本360,164,975股计算,每10股派1.5元现金(含税),分红派息金额为5,402.5万元,B股的现金股利折算成港币支付;
    本年度公司不以资本公积金转增股本。
 
所持表决权(股)
同意(股)
同意比例
反对(股)
弃权(股)
与会全体股东
120,025,004
118,852,392
99.02%
1,132,200
40,412
其中:A股股东
81,276,223
80,176,023
98.65%
1,100,200
0
B股股东
38,748,781
38,676,369
99.81%
32,000
40,412
持股5%以下股东
8,167,821
6,995,209
85.64%
1,132,200
40,412
其中:A股股东
4,420,540
3,320,340
75.11%
1,100,200
0
B股股东
3,747,281
3,674,869
98.07%
32,000
40,412
    (5)公司2014年年度报告
 
所持表决权(股)
同意(股)
同意比例
反对(股)
弃权(股)
与会全体股东
120,025,004
119,952,592
99.94%
72,412
0
其中:A股股东
81,276,223
81,276,223
100%
0
0
B股股东
38,748,781
38,676,369
99.81%
72,412
0
    (6)关于授权公司董事长及经营层2015年度申请银行授信额度及贷款额度的报告
    为保证公司正常的生产经营需要,授权公司总经理及公司财务总监在2015年办理总额不超过6亿元的银行综合授信,授权公司董事长在2015年办理总额不超过3亿元的贷款。
 
所持表决权(股)
同意(股)
同意比例
反对(股)
弃权(股)
与会全体股东
120,025,004
119,702,684
99.73%
231,908
90,412
其中:A股股东
81,276,223
81,276,223
100%
0
0
B股股东
38,748,781
38,426,461
99.17%
231,908
90,412
    (7)关于公司2015年度日常关联交易预计情况的报告
    公司预计2015年全年的日常关联交易总金额在48,000万元左右,其中向关联人采购成套项目配套产品21,000万元左右,向关联人销售配套零部件27,000万元左右。
    公司股东万博体育客户端下载持有公司A股76,855,683股,纪志坚先生持有公司A股942,300股,徐郡饶女士持有公司A股663,500股,刘凯先生持有公司A股659,600股,为关联股东,在投票表决本议案时进行了回避。
 
所持表决权(股)
同意(股)
同意比例
反对(股)
弃权(股)
与会非关联股东
40,903,921
40,831,509
99.82%
32,000
40,412
其中:A股非关联股东
2,155,140
2,155,140
100%
0
0
B股非关联股东
38,748,781
38,676,369
99.81%
32,000
40,412
持股5%以下非关联股东
5,902,421
5,830,009
98.77%
32,000
40,412
其中:A股非关联股东
2,155,140
2,155,140
100%
0
0
B股非关联股东
3,747,281
3,674,869
98.07%
32,000
40,412
    (8)关于聘请公司2015年度审计机构的报告
    续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,对公司财务报告与内部控制进行整合审计。根据相关收费标准的规定以及审计工作的具体情况,支付给大华会计师事务所(特殊普通合伙)年度财务报告审计费用为77万元(2014年度为77万元),内部控制审计费用为30万元,为审计而发生的相关费用由该公司承担。
 
所持表决权(股)
同意(股)
同意比例
反对(股)
弃权(股)
与会全体股东
120,025,004
119,952,592
99.94%
32,000
40,412
其中:A股股东
81,276,223
81,276,223
100%
0
0
B股股东
38,748,781
38,676,369
99.81%
32,000
40,412
持股5%以下股东
8,167,821
8,095,409
99.11%
32,000
40,412
其中:A股股东
4,420,540
4,420,540
100%
0
0
B股股东
3,747,281
3,674,869
98.07%
32,000
40,412
    (9)关于修改公司章程的报告
 
所持表决权(股)
同意(股)
同意比例
反对(股)
弃权(股)
与会全体股东
120,025,004
119,952,592
99.94%
32,000
40,412
其中:A股股东
81,276,223
81,276,223
100%
0
0
B股股东
38,748,781
38,676,369
99.81%
32,000
40,412
 
    (10)选举王岩为公司独立董事
 
所持表决权(股)
同意(股)
同意比例
反对(股)
弃权(股)
与会全体股东
120,025,004
119,952,592
99.94%
32,000
40,412
其中:A股股东
81,276,223
81,276,223
100%
0
0
B股股东
38,748,781
38,676,369
99.81%
32,000
40,412
持股5%以下股东
8,167,821
8,095,409
99.11%
32,000
40,412
其中:A股股东
4,420,540
4,420,540
100%
0
0
B股股东
3,747,281
3,674,869
98.07%
32,000
40,412
    (11)关于公司实施搬迁改造项目方案的报告
 
所持表决权(股)
同意(股)
同意比例
反对(股)
弃权(股)
与会全体股东
120,025,004
119,952,592
99.94%
72,412
0
其中:A股股东
81,276,223
81,276,223
100%
0
0
B股股东
38,748,781
38,676,369
99.81%
72,412
0
持股5%以下股东
8,167,821
8,095,409
99.11%
72,412
0
其中:A股股东
4,420,540
4,420,540
100%
0
0
B股股东
3,747,281
3,674,869
98.07%
72,412
0
 
    股东大会还听取了公司独立董事2014年度述职报告。
    议案内容详见公司于2015年4月24日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的公司董事会决议公告、监事会决议公告、日常关联交易公告。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:辽宁华夏律师事务所
    2、律师姓名:包敬欣、马男
    3、结论性意见:
    “本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、法律意见书;
    3、深交所要求的其他文件。
 
    大连冷冻机股份有限公司董事会
    2015年5月21日